11月3日，北京市人民检察院召开新闻发布会，通报金融检察工作情况。北京市人民检察院第四检察部主任杜邈介绍，2021年至今，北京市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件7089件14445人，办理证券期货、银行保险等领域民事、行政诉讼监督案件121件。

  近年来，北京市检察机关围绕服务保障北京国家金融管理中心功能建设，打造首都特色金融检察品牌，于2021年5月在市检察院、4个分院、8个区院成立金融检察办公室，全面实施金融刑事、民事、行政检察职能集中统一履行。

  依托金融检察办公室，北京市检察机关充分的发挥检察一体化优势，建立完善重点案件挂牌督办、跨区域协作办案等机制。坚持查办犯罪与追赃挽损并重，北京市检察院制定《办理非法集资刑事案件追赃挽损工作指引（试行）》，形成涉案资金流向专门审查办案机制；培养、组建金融检察领域大数据资金分析专门人才队伍，推动“穿透式”追踪涉案资金流向，探索资金分析报告证据化。

  北京市检察机关还建立了金融领域执法检察联络机制。“市检察院与中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局、市证监局、市地方金融监督管理局建立全覆盖工作联络机制，加强与金融监督管理的机构的双向、多向交流会商。西城院联合北京金融街服务局设立全市首家金融犯罪警示教育基地。东城院、通州院、门头沟院、平谷院、怀柔院、延庆院等院与本区金融办建立协作机制，形成执法检察工作合力。”杜邈介绍。

  值得一提的是，北京市检察机关运用大数据思维和科学技术手段，建用“违法发放房产抵押经营贷”大数据法律监督模型，识别并移送各类法律监督线余条，民事诉讼监督案件立案22件，追捕追诉金融领域“黑中介”“行业内鬼”19人；建用涉非法集资“幌子公司”大数据法律监督模型，筛查出用于实施犯罪的“幌子公司”500余个，反向移送行政监管部门立案调查，助推金融行业乱象整治。

  杜邈表示，检察机关办理的金融犯罪呈现一些新的特点和趋势。非法集资犯罪手段迭代升级，仍占较高比重。借助私募基金、科学技术创新、区块链、影视投资等市场热点，针对社会群体实施“精准收割”。贷款诈骗犯罪向汽车金融等金融新业态蔓延，保险诈骗犯罪相对集中于车险领域。证券犯罪集中于内幕交易犯罪，呈现出并购重组领域案件多发、企业内部人员监守自盗等特点，部分金融机构从业人员利用管理漏洞侵占或挪用单位资金、收受贿赂帮助他人办理金融业务、内外勾结违法发放贷款。

  11月3日，北京市人民检察院召开新闻发布会，通报金融检察工作情况。北京市人民检察院第四检察部主任杜邈介绍，2021年至今，北京市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件7089件14445人，办理证券期货、银行保险等领域民事、行政诉讼监督案件121件。

  近年来，北京市检察机关围绕服务保障北京国家金融管理中心功能建设，打造首都特色金融检察品牌，于2021年5月在市检察院、4个分院、8个区院成立金融检察办公室，全面实施金融刑事、民事、行政检察职能集中统一履行。

  依托金融检察办公室，北京市检察机关充分的发挥检察一体化优势，建立完善重点案件挂牌督办、跨区域协作办案等机制。坚持查办犯罪与追赃挽损并重，北京市检察院制定《办理非法集资刑事案件追赃挽损工作指引（试行）》，形成涉案资金流向专门审查办案机制；培养、组建金融检察领域大数据资金分析专门人才队伍，推动“穿透式”追踪涉案资金流向，探索资金分析报告证据化。

  北京市检察机关还建立了金融领域执法检察联络机制。“市检察院与中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局、市证监局、市地方金融监督管理局建立全覆盖工作联络机制，加强与金融监督管理的机构的双向、多向交流会商。西城院联合北京金融街服务局设立全市首家金融犯罪警示教育基地。东城院、通州院、门头沟院、平谷院、怀柔院、延庆院等院与本区金融办建立协作机制，形成执法检察工作合力。”杜邈介绍。

  值得一提的是，北京市检察机关运用大数据思维和科学技术手段，建用“违法发放房产抵押经营贷”大数据法律监督模型，识别并移送各类法律监督线余条，民事诉讼监督案件立案22件，追捕追诉金融领域“黑中介”“行业内鬼”19人；建用涉非法集资“幌子公司”大数据法律监督模型，筛查出用于实施犯罪的“幌子公司”500余个，反向移送行政监管部门立案调查，助推金融行业乱象整治。

  杜邈表示，检察机关办理的金融犯罪呈现一些新的特点和趋势。非法集资犯罪手段迭代升级，仍占较高比重。借助私募基金、科学技术创新、区块链、影视投资等市场热点，针对社会群体实施“精准收割”。贷款诈骗犯罪向汽车金融等金融新业态蔓延，保险诈骗犯罪相对集中于车险领域。证券犯罪集中于内幕交易犯罪，呈现出并购重组领域案件多发、企业内部人员监守自盗等特点，部分金融机构从业人员利用管理漏洞侵占或挪用单位资金、收受贿赂帮助他人办理金融业务、内外勾结违法发放贷款。