11月3日上午，北京市查看院举行北京查看机关金融查看作业新闻发布会，发布《北京市查看机关金融查看白皮书》和北京查看机关助力防备化解金融风险典型事例。

  2021年至今，北京查看机关共处理金融违法审查逮捕、审查起诉案子7089件14445人，处理证券期货、银行稳妥等范畴民事、行政诉讼监督案子121件。案子首要出现以下特色和趋势：

  一是不合法集资违法手法迭代晋级，仍占较高比重。凭借私募基金、科学技术创新、区块链、影视出资等商场热门，针对社会群体施行“精准收割”。

  二是信贷稳妥范畴欺诈违法多发。告贷欺诈违法向轿车金融等金融新业态延伸，稳妥欺诈违法相对集中于车险范畴，信用卡欺诈违法首要类型为盗刷型信用卡欺诈。

  三是证券违法集中于内情买卖违法，出现出并购重组范畴案子多发、企业内部人员“贼喊捉贼”、信息传递型内情买卖杰出等特色。

  四是不合法搬运资金“黑产”违法损害巨大。包含：安排团伙不合法处理、收买银行卡，协助上游违法分子“跑分”搬运赃物；经过“空壳公司”层层转账等方法，为上游违法“洗白”资金；以及不合法从事跨境汇款、付出结算等“”活动。

  五是金融机构从业人员违法应引起注重。部分金融机构从业人员使用处理缝隙侵吞或移用单位资金、收受贿赂协助别人处理金融业务、内外勾结违法发放告贷。

  六是金融民事、行政诉讼监督案子触及范畴广泛，首要散布于证券期货、银行稳妥、金融告贷、托付理财、房地产出资等范畴。

  2021年以来，北京查看机关依托金融查看办公室，聚集金融要点范畴，一体推进办案安排建造、作业机制建造和人才队伍建造，坚持查处违法与追赃挽损偏重，加强查看机关证券期货违法办案基地（北京）建造，活跃遵循数字查看战略，建用“违法发放房产典当运营贷”大数据法律监督模型，辨认并移交各类法律监督线余条，深化推进金融范畴溯源管理，全方面提高金融查看履职效能，以金融查看高水平开展服务首都经济社会高水平质量的开展。